Senior Referent (m/w/d) Compliance – Quantitative Methoden und Modelle Anti Financial Crime

Das erwartet Sie Verantwortung für die gruppenweiten Methoden, Modelle und Steuerungsinstrumente im AFC-Bereich (Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Sanktionen). Überprüfung, Parametrisierung/Kalibrierung, Monitoring und Weiterentwicklung der im Kunden- und Transaktionsscreening, im KYC sowie zur Identifikation verdächtiger Finanztransaktionen eingesetzten Modelle und Verfahren: Fachliche Konzeption und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit IT- und Data-Analytics-Teams – von der Anforderungsdefinition über eigene Analysen bis zur Systemintegration.

Weiterentwicklung der Methoden und Prozesse der gruppenweiten AFC-Risikosteuerung einschließlich Kundenrisikobewertung, Risikoanalyse, Screening/Trefferbearbeitung (PEP, Sanktionen, Negative News) unter Berücksichtigung von regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktstandards. Entwicklung und Implementierung datengetriebener Analyse- und Monitoringansätze sowie Durchführung von Backtesting- und Auswirkungsanalysen sowie Simulationsrechnungen zur laufenden Überwachung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Modelle Etablierung eines fachlichen Produktionscontrollings der Screening- und Monitoringsysteme mit Fokus auf Datenqualität,